США расследуют деятельность швейцарских банков
Министерство юстиции США начало расследование в отношении ряда швейцарских банков, которые подозреваются в том, что помогали американцам избегать налогов
В рамках расследования будет также изучаться деятельность некоторых финансовых учреждений с Уолл-стрит, оказывавших этим региональным, или кантональным, швейцарским банкам операционные услуги.
Власти США подозревают, что банки Швейцарии использовали своих партнеров с Уолл-стрит для объединения частных клиентов в общий пул, чтобы их невозможно было идентифицировать в качестве американских граждан.
В центре расследования - небольшой швейцарский банк Basler Kantonalbank, главный офис которого расположен в Базеле, передает ИТАР-ТАСС.
Следователи американского минюста пришли к выводу, что схема «живет и процветает», несмотря на жестокое наказание за подобную деятельность «Ю-би-эс». Этот крупнейший швейцарский банк заплатил США в 2009 году штраф в размере 780 млн. долл и согласился передать список с именами 4 тыс. 450 американских клиентов, хранивших деньги на его счетах.
В первой половине декабря бывший сотрудник банка «Ю-би-эс» Ренцо Гадола признал свою вину в том, что помогал американским гражданам скрывать крупные суммы от налоговых служб США.
Другие новости по теме
 |
Еще один швейцарский банк пал жертвой американских властей Акционеры швейцарского Bank Frey & Co. на внеочередном собрании приняли решение прекратить банковскую деятельность из-за чрезмерного роста затрат на соблюдение нормативно-правовых требований. |
 |
Швейцарский банк выплатит рекордный штраф за помощь в уклонении от налогов Банк Credit Suisse выплатить штраф в 2,6 миллиарда долларов. |
| США готовят масштабные аресты швейцарских банкиров, - СМИ США начали расследование, которое может коснуться сразу ряда швейцарских банков в деле об уклонении от налогов. Арест сотрудника банка Credit Suisse Кристоса Багиоса может стать началом серии других задержаний в банковской среде Швейцарии |
 |
Старейший банк Швейцарии закрылся по вине американских властей Старейший частный банк Швейцарии, Wegelin & Co, объявил о прекращении своей деятельности. |
| Богатые предпочитают хранить деньги в банках Гонконга и Сингапура Швейцария стала меньше интересовать инвесторов. Теперь состоятельные граждане предпочитают хранить деньги в Азии - в Гонконге и Сингапуре |
