Western Union оштрафовали почти на $600 млн в США
В аферах оказались замешаны около двух тысяч сотрудников компании.
Платежная система Western Union согласилась выплатить властям США 586 млн долларов штрафа, признавшись в пособничестве по отмыванию денег и мошенничеству, передает Reuters.
Сообщается, что компания позволяла обрабатывать транзакции, хотя они имели признаки сокрытия от властей. C помощью Western Union китайские иммигранты отправляли сотни миллионов долларов, чтобы заплатить контрабандистам, занимавшихся перевозкой людей.
Также мошенники обманули десятки тысяч человек в США, предлагая им вознаграждения и трудоустройство. За обработку этих платежей отвечали агенты Western Union и они имели от них соответствующий процент.
"Компания знала о мошеннических операциях, но не в состоянии была принять меры, потому что в махинациях были замешаны около 2 тысяч служащих", – говорится в сообщении.
В период с 2004 по 2015 год Western Union собрала более 550 тысяч жалоб на мошеннические действия, из которых 80% поступило из США.
Теперь компания должна профинансировать выплаты клиентам, пострадавшим в результате мошенничества.
Как сообщал Корреспондент.net, власти США оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на 5,28 млрд долларов. Финучреждение согасилось на сделку с властями, чтобы урегулировать претензии в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой.
Другие новости по теме
США оштрафовали швейцарский банк на $5 миллиардов Credit Suisse обвиняли в надувании ипотечного пузыря накануне кризиса 2008 года. |
Лидер рынка денежных переводов потерял треть прибыли Во втором квартале 2013 года прибыль Western Union Co упала на 27% из-за снижения выручки в отделении, занимающемся потребительским сектором, а также роста расходов. |
Western Union нарастила чистую прибыль до $1,165 млрд Чистая прибыль американской компании, предоставляющей услуги денежного посредничества, в минувшем году выросла на 28% и составила $1,165 млрд. |
Нацбанк ограничил работу банков с Western Union Национальный банк Украины ограничил работу украинских банков с Western Union с 30 апреля 2010 года |
НБУ запретил Western Union гривневые переводы за рубеж, - СМИ Национальный банк Украины попросил банки воздержаться от проведения внешних денежных переводов с использованием гривни по системе Western Union (WU) |