FATF не вносила Украину в черные списки, - банкиры
Фото: www.thepanamareport.com
Никакого решения о внесении Украины в «черный список» FATF не принимала. Более того, даже заседание по этому поводу не проводилось
С таким разъяснением выступила Ассоциация украинских банков, проведя консультации с руководством Государственного комитета финансового мониторинга Украины.
«На самом деле на прошлой неделе в Страсбурге состоялось не заседание FATF, а пленарное заседание комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). По результатам этого заседания было принято решение оставить Украину во второй группе стран, в которых существуют недостатки в законодательном поле. К этой группе Украина относится уже более двух лет», - отмечают в АУБ.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации украинских банков, в системе классификации существует еще и третья группа - страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с «грязными» средствами. В четвертую группу включены страны, которые находятся под особым режимом санкций. К двум последним группам Украина не относится, поэтому она пока никак не может быть включена в «черный список» FATF.
По словам первого вице-президента АУБ Владимира Бондаря, распространение ложных сведений члены ассоциации расценивают как спланированную диверсию, направленную на искусственное нагнетание паники и подрыв доверия к Украине и национальной банковской системе.
Другие новости по теме
| FATF включила Украину в дополнительный «черный список» Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма |
| В январе FATF может применить санкции к Украине Ветирование президентом закона об усовершенствовании механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, может вернуть Украину в черный список FATF. Об этом заявили члены правительства |
| Украина может вернуться в черный список FATF FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с «грязными деньгами» |
 |
Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем". |
 |
Украину могут вывести из "серого" списка FATF Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку. |
