Danske Bank уходит из России и стран Балтии

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения во вторник, 19 февраля.

"Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество. Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах", – заявил временный исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен.

Ранее во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank. Как отмечается в сообщении регулятора, Danske Bank должен прекратить деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала. При этом не позднее чем через 20 дней Danske должен направить финрегулятору план закрытия филиала.

"Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания", – заявила Финансовая инспекция.

Ранее сообщалось, что были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В 2007-2015 годах через это отделение прошел 201 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США начали собственные расследования в отношении Danske Bank.

Другие новости по теме

Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.

Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег.

В Дании главу крупнейшего банка внезапно уволили из-за недостатка опыта Исполнительный директор крупнейшего датского банка Danske Bank Эйвинд Колинг (Eivind Kolding) был уволен, сообщили в учреждении.

Аналитики: Microsoft может купить телефонный бизнес Nokia Аналитики Danske Bank заявили, что телефонный бизнес Nokia может в ближайшее время быть выкуплен корпорацией Microsoft.