В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег

В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
С начала 2017 года из Турции незаконно выведены сотни миллионов долларов
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.

В Турции задержаны сотни людей по обвинению в незаконном переводе денег проживающим в США иранцам. Всего выдано 417 ордеров на арест, 216 из них уже исполнены, сообщило Анатолийское информационное агентство во вторник, 2 октября.

Подозреваемым вменяется в вину то, что они с начала 2017 года перевели в США на 28 тысяч счетов, принадлежащих преимущественно иранцам, почти 2,5 млрд лир (420 млн долларов). По версии обвинения, эти лица за осуществление таких переводов через банковские филиалы и банкоматы получили значительные "комиссионные".

Подозреваемые, задержанные на территории 40 различных провинций Турции, обвиняются в подрыве финансовой и экономической безопасности страны, а также в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщалось, Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. 

Источник: Русская служба DW

 

Другие новости по теме

СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Турции арестовали 46 человек по подозрению в связях с Гюленом В Турции арестовали 46 человек по подозрению в связях с Гюленом
Турецкие правоохранительные органы проводят аресты подозреваемых одновременно в 15 провинциях страны.

НБУ: Больше всего денег в Украину переводят из США НБУ: Больше всего денег в Украину переводят из США
С начала года в Украину из США перевели 547 млн долларов.

В Раде решили бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма В Раде решили бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
Депутаты поддержали порог для международных денежных переводов и финансовый мониторинг должностных лиц.

В Турции задержаны десятки полицейских по обвинению в заговоре - СМИ В Турции задержаны десятки полицейских по обвинению в заговоре - СМИ
Уже выданы ордера на арест 33 полицейских, часть из которых уже находятся под стражей с июля и обвиняются в незаконной прослушке телефонов граждан, в том числе членов турецкого правительства.



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: