Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников

Национальный банк Украины в прошлом году проверил 1018 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В результате проверок, были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы. 

В целом, среди обнаруженных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.

"В 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций", – добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины за 9 месяцев 2017 года выявил 101 нелегальный валютный пункт обмена валют.

Другие новости по теме

Нацбанк усилил защиту небанковских обменников Нацбанк изменил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений.

В Украине закрыли больше сотни валютных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киевской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях страны.

МВД и Нацбанк взялись за "теневой" рынок обмена валют Данные действия предприняты с целью стабилизации ситуации на валютном рынке, заверили в МВД.

Банкиры предлагают сократить количество пунктов обмена валют в Украине Таким образом, предлагается бороться с нелегальным обменом валют.

В Киеве налоговики выявили два нелегальных пункта обмена валюты Сотрудники налоговой милиции в Киеве в ходе проверки информации о существовании незаконного пункта обмена валюты, выявили два обменных пункта, которые работали без каких-либо разрешительных документов.