ГПУ расследует хищение миллиардов в двух банках
Топ-менеджеры и владелец Пивденкомбанка и Терра Банк вывели из финучреждений больше четырех миллиардов гривен. ГПУ расследует выведение более четырех миллиардов гривен из двух банков - коммерческих Пивденкомбанк и Терра Банка. Об этом сказано на сайте ведомства.
В частности, следователи заявляют о том, что выведение указанной суммы в течение 2011-2014 годов из ПАО "Южкомбанк" и ПАО "Терра банк" стали причиной их неплатежеспособности. Владельцем обоих финансовых учреждений был бизнесмен Руслан Цыплаков.
Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с фиктивными фирмами, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО "Терра банк" 360 млн гривен. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах.
По данным ГПУ, в состав преступной организации также входили другие собственники и руководство ПАО Терра банк" и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.
После проведения обысков пятеро фигурантов дела объявлены в розыск, а в отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения.
Другие новости по теме
 |
В двух банках нашли миллиардные хищения Топ-менеджеры и владелец Пивденкомбанка и Терра Банк вывели из финучреждений больше четырех миллиардов гривен, заявили в ГПУ. |
 |
В НБУ рассказали, сколько потратили на проблемные банки Финрегулятор в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 миллиардов гривен. |
 |
В Украине закрываются еще три банка НБУ принял решение о ликвидации двух банков и один признал неплатежеспособным. |
 |
В Терра Банк ввели временную администрацию В банк введена временная администрация сроком на 3 месяца - до 22 ноября. |
 |
Укртрансгаз взял в долг 400 млн грн Укртрансгаз, дочерня компания НАК Нафтогаз Украины, открыла у ПАО Дельта Банк возобновляемую кредитную линию лимитом до 200 млн грн, у ПАО КБ Пивденкомбанк – 120 млн грн, у ПАО Терра Банк – 80 млн грн. |
