СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов.

Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" (The Global  Laundromat).

Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" (Russian Laundromat).

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 млн долларов.

Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение.

Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".

Публикация в Suddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Suddeutsche Zeitung.

Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением "Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что банки Британии также "отмывали" деньги из России. Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти 740 млн долларов в рамках международной схемы по отмыванию денег.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Другие новости по теме

СМИ: Банки Британии "отмывали" деньги из России The Guardian узнала о выводе "отмытых" 740 млн долларов из России через британские банки.

ЕЦБ подвергнет проверке около 130 европейских банков Эмиссионный банк еврозоны будет проводить проверку финансовых институтов до ноября 2014 года.

США заподозрили крупные банки в отмывании иранских денег Прокуратура США начала проверку в отношении Deutsche Bank и нескольких других крупных банков по подозрению в незаконном сотрудничестве с Ираном в нарушение американских санкций, сообщает 18 августа газета The New York Times.

Moody’s сократило рейтинги банков Австрии и Германии Сегодня, 6 июня, агентство Moody's Investors Service сократило кредитные рейтинги шести немецких банковских групп и трех крупнейших банков Австрии, заявив, что им угрожают риски в случае усиления кризиса еврозоны.