СМИ: Банки Британии "отмывали" деньги из России
The Guardian узнала о выводе "отмытых" 740 млн долларов из России через британские банки.
Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти 740 млн долларов в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом свидетельствует расследование журналистов британской газеты The Guardian.
Согласно документам, которые изучили журналисты газеты, в рамках этой схемы из России было выведено в 2010-2014 гг. почти 20 млрд долларов, однако сумма может достигать и 80 млрд долларов.
Следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, которую газета называет "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat) и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдовы и Латвии, а затем уже направлялись в банки Великобритании и США.
Британским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи. Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.
Напомним, в декабре в Сингапуре оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за отмывание денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Другие новости по теме
 |
Британские банки оштрафованы за отмывание денег Сумма штрафа составила более пяти миллионов долларов. |
 |
Два британских банка оштрафованы за отмывание денег Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB. |
 |
Российские банки вывели через Молдову 700 миллиардов рублей – СМИ В оттоке капитала участвовал 21 российский банк. |
 |
Банк HSBC выплатит США штраф почти в 2 млрд долларов Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег. |
| Британские банки заподозрили в коррупции Организация, отслеживающая факты коррупции Global Witness обвинила ряд британских банков в том, что те принимали миллионы долларов от политиков Нигерии, подозреваемых в коррупционной деятельности |
